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VOM VORSITZ DES VERWALTUNGSRATES DER HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sehr geehrter Aktionär der Gesellschaft,
die ordentliche Generalversammlung für 2020 findet gemäß Artikel 414 des türkischen Handelsrechts T.T.K. mit der folgenden Tagesordnung am Freitag, 19. März 2021, um 11:00 Uhr unter der Adresse Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi Nr. 110 Şişli / İSTANBUL statt.

 

AKTIONÄR
SEVGİ HIZAL


             

                                                                                                                                                                                    
TAGESORDNUNG:

    1. Eröffnung, Namensaufruf und Wahl der 
Präsidentschaft der Versammlung,

 

    1. Ermächtigung zur Unterzeichnung des Protokolls der Mitgliederversammlung durch die Präsidentschaft,

 

    1. Lesen und Erörtern des Jahresberichts und der Jahresrechnung,

 

    1. Freispruch des Vorstandes,

 

    1. Wahl neuer Vorstandsmitglieder und Festlegung ihrer Amtszeit,

 

    1. Festsetzung und Genehmigung der Sitzungsgelder der Mitglieder des Verwaltungsrates,

 

    1. Auswahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers,

 

    1. Ermächtigung des Verwaltungsrates, die Verwendung, Verteilung und Gewinnanteilsquote der Gewinnrücklagen festzulegen,

 

    1. Abstimmung, um den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Erlaubnis zu erteilen, Maßnahmen gemäß den Artikeln 395 und 396 des T.T.K. zu ergreifen.

 

    1. Beste Wünsche und Abschluss.

 



 VOLLMACHTSVORLAGE
 

Als Aktionär der HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, bevollmächtige ich .………………… zu meiner Vertretung und Stimmrechtsvertreter für die zu beschließenden Tagesordnungspunkte in der ordentlichen Generalversammlung, die am 19.03.2021 um 11:00 Uhr unter der Adresse Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 abgehalten wird.


AKTIONÄRSINFORMATIONEN
Vornam und Nachname          :
Adresse                 :
Anzahl der Stimmen           :
Unterschrift                 :
 
Hinweis : Ist die Vollmacht nicht notariell beglaubigt, ist der Vollmacht das notariell beglaubigte Unterschriftenrundschreiben der Vollmacht beizufügen.